一、2022年度董事会工作情况
(一)基本情况
1.董事会机构设置和运行情况
公司设立董事会,董事会是本公司经营决策的常设机构,对股东负责。董事会成员共5人,其中内部董事2名、外部董事3名,分别为董事长薛嵬松、内部董事宋鸣东,外部董事梁晓方、程祺赟、王绍伟。2022年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规等相关规定,认真履行职责,不断推进公司规范化建设。紧紧围绕公司“十四五”发展规划和集团公司下达的各项年度工作目标,根据公司党总支决策部署,稳步推进公司运营,积极探索,创新思路,稳步推进各项工作,落实年度工作目标。
2.董事会制度建设和执行情况
公司已建立《董事会议事规则》,对董事会行使的职权、会议召开、会议表决决议等情况作了相关规定。公司董事会根据议事规则召开会议、议事表决,并严格实行一把手“末位表态制”。会后根据要求编写整理相关材料并归档。
3.董事会会议召开情况
2022年,公司共组织召开董事会20次,审议包括涉及对外借款、项目借款协议续签、股权转让、制度修订等相关议题共58项,均一致通过表决。会议召集、召开和决策程序均符合规定。(其余内容略)股
58项,均一致通过表决。会议召集、召开和决策程序均符合规定。(其余内容略)